Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Analytik KYC
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme zkušeného a pečlivého Analytika KYC, který se připojí k našemu týmu a bude hrát klíčovou roli při zajišťování souladu s předpisy v oblasti boje proti praní špinavých peněz (AML) a poznání klienta (KYC). Jako Analytik KYC budete odpovědný za provádění důkladných kontrol klientských údajů, identifikaci potenciálních rizik a spolupráci s dalšími odděleními za účelem zajištění souladu s regulatorními požadavky.Vaší hlavní náplní práce bude shromažďování, ověřování a analýza informací o klientech, včetně právnických i fyzických osob. Budete zajišťovat, že všechny procesy KYC jsou v souladu s interními politikami a externími předpisy, jako jsou směrnice EU, zákony o praní špinavých peněz a další regulační rámce. Dále budete spolupracovat s týmem pro dodržování předpisů a interním auditem při řešení složitých případů a eskalací.Ideální kandidát má zkušenosti v oblasti finančních služeb, silné analytické schopnosti, smysl pro detail a schopnost pracovat s citlivými informacemi s maximální diskrétností. Znalost české a evropské legislativy v oblasti AML/KYC je nezbytná, stejně jako schopnost efektivně komunikovat v češtině i angličtině.Tato pozice je vhodná pro jednotlivce, kteří mají zájem o oblast compliance, chtějí přispět k ochraně finančního systému a mají zájem o práci v dynamickém a regulovaném prostředí. Nabízíme atraktivní platové ohodnocení, možnost profesního růstu a práci v přátelském a profesionálním kolektivu.Pokud máte zájem stát se součástí našeho týmu a podílet se na důležitém poslání v oblasti finanční bezpečnosti, neváhejte se přihlásit.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Provádění KYC kontrol nových i stávajících klientů
- Shromažďování a ověřování identifikačních dokumentů
- Analýza klientských profilů a identifikace rizik
- Spolupráce s týmem pro dodržování předpisů a interním auditem
- Zajištění souladu s AML/KYC předpisy a interními politikami
- Eskalace podezřelých aktivit příslušným orgánům
- Aktualizace a správa klientských záznamů
- Účast na školeních a zvyšování povědomí o compliance
- Podpora při implementaci nových regulačních požadavků
- Zajištění vysoké úrovně důvěrnosti a integrity dat
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání, ideálně v oblasti práva, ekonomie nebo financí
- Zkušenosti v oblasti KYC/AML nebo compliance výhodou
- Znalost české a evropské legislativy v oblasti AML/KYC
- Výborné analytické a komunikační schopnosti
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu
- Pečlivost a smysl pro detail
- Znalost práce s MS Office a databázovými systémy
- Schopnost pracovat s citlivými informacemi diskrétně
- Plynulá znalost češtiny a angličtiny
- Ochota učit se a přizpůsobovat se změnám v regulaci
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s KYC nebo AML procesy?
- Jak byste postupoval/a při identifikaci podezřelého klienta?
- Jaké nástroje používáte pro analýzu klientských dat?
- Jaké znáte regulatorní požadavky v oblasti AML/KYC?
- Jak zvládáte práci pod tlakem a s termíny?
- Jak byste řešil/a nesrovnalosti v klientských dokumentech?
- Jaké jsou vaše silné stránky v oblasti compliance?
- Jaké máte zkušenosti s komunikací s regulačními orgány?
- Jak byste přistupoval/a k neochotnému klientovi poskytnout dokumenty?
- Jaké školení nebo certifikace v oblasti AML/KYC jste absolvoval/a?
